证券代码:002880       证券简称:卫光生物        公告编号:2023-040

              深圳市卫光生物制品股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次

会议于2023年8月17日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结

合通讯方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司部分监事及

高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开

和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

   审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。

   鉴于张信先生业已退休，并已辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务，

为保障公司董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》及《审计委

员会工作细则》等的规定，董事会经审议同意补选董事李莉刚先生为公司第三届

董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会

任期届满之日止，本次补选后董事会审计委员会成员为：汪新民（主任委员）、

杨新发、李莉刚。

   表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

   三、备查文件

   第三届董事会第十八次会议决议

   特此公告。

                     深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

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